پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: قانون مبارزه با پولشویی در ۱۲ ماده و ۷ تبصره در تاریخ دوم بهمن سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در تاریخ ۱۷ بهمن ماه همان سال نیز به تأیید شورای نگهبان رسید و در تاریخ هفتم اسفند ۱۳۸۶ به وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.به گزارش بانک مردم به نقل از راه پرداخت، اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی عبارت از وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر کشور، وزیر اطلاعات و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و دبیرخانه آن در وزارت امور اقتصادی و دارایی است.نخستین جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی فروردین ماه ۱۳۸۷ به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد و در آن ساختار موقت دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی و شرح وظایف آن به تصویب رسید. همچنین در این جلسه پیشنویس آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی جهت ارائه به هیات وزیران مورد بحث و تبادلنظر قرار گرفت.در جلسه سیام شورای عالی مبارزه با پولشویی در نهم دی ماه سال ۱۳۹۶، به کارگیری ابزار بیتکوین و سایر ارزهای مجازی در همه مراکز پولی و مالی کشور ممنوع اعلام شد.بر این اساس و از آنجایی که انواع ارزهای مجازی از این قابلیت برخوردارند که به ابزاری برای پولشویی و تأمین مالی تروریسم و به طور کل، جابهجایی منابع پولی مجرمان بدل شوند، حوزه نظارت بانک مرکزی برای پیشگیری از وقوع جرائم از طریق ارزهای مجازی، موضوع ممنوعیت به کارگیری ارزهای مجازی را به بانکها ابلاغ کرده است.متن قانون مبارزه با پولشویی به شرح زیر است:
اخبار فوری
آخرین اخبار
کارمزد خدمات بانکی | |
---|---|
خدمات بانکی | کارمزد |
کارت به کارت (تا یک میلیون تومان) | 600 تومان |
کارت به کارت (تا 2 میلیون تومان) | 840 تومان |
کارت به کارت (تا 3 میلیون تومان) | 1080 تومان |
کارت به کارت (تا 5 میلیون تومان) | 1560 تومان |
کارت به کارت (تا 10 میلیون تومان) | 2760 تومان |
صدور کارتهای بانکی | 6000 تومان |
صدور رمز جدید کارت بانکی | 1000 تومان |
اعلام مانده کارت | 120 تومان |
اعلام ۱۰ گردش آخر | 1000 تومان |
انتقال وجه پایا (شخصی) | یکصدم درصد مبلغ تراکنش (سقف کارمزد 2500 تومان) |
انتقال وجه پایا (گروهی) | 100 تومان به ازای هر تراکنش |
انتقال وجه ساتنا | 2صدم درصد مبلغ تراکنش (سقف کارمزد 25 هزار تومان) |
پرداخت قبضها (غیرحضوری) | 120 تومان |
پرداخت قبضها (حضوری) | 2400 تومان |
ارسال پیامک بانکی | 30 تومان یا هزینه آبونمان سالانه (به شرط رضایت مشتری) |
صدور دستهچک | 200 تومان +هزینه تمبر |
پرینت ریزحساب (سال جاری) | 600 تومان |
پرینت ریزحساب (سالهای قبل) | 720 تومان |
افتتاح حساب | رایگان |
سقف سود مجاز حسابهای بانکی | |
---|---|
نوع حساب | % سود |
سپرده روزشمار | 8 |
سپرده کوتاه مدت (6 ماه) | 11 |
سپرده سالیانه | 15 |
سپرده بیش از یکسال | ممنوع |
تسهیلات | 18 |
تبلیغات
کدهای دستوری (USSD) | |
---|---|
بانک | کد |
اقتصاد نوین | #780* |
پاسارگاد(امپاد) | #720* |
صادرات | #719* |
کشاورزی | #730* |
گردشگری | #764* |
سامان | #724* |
ملت (به پرداخت) | #712* |
ملی (سداد) | #737* |
آپ (پرشین سوییچ) | #733* |
همراه اول | #1* |
ایرانسل | #100* |