تبلیغات
میزان سود سپرده قانونی
موضوع درصد
روزشمار 10
کوتاه مدت 10
سالیانه 15
بیش از یکسال ممنوع

دیدنی ها
آخرین اخبار پربازدید ها مهمترین ها
کد خبر : 138285 تاریخ انتشار : ۲۱ مهر ۱۳۹۸

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: افزون بر ۵۰۰ میلیون حساب بانکی امروز در نظام بانکی وجود دارد که باید ساماندهی و مشخص شود چه فعالیت های با این حساب ها در حال انجام است.

500 میلیون حساب بانکی در کشور باید ساماندهی شود

به گزارش بانک مردم به نقل از تسنیم، هادی خانی ضمن پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه نظارت و ساماندهی حساب های بانکی مدت ها قبل از سوی خود بانک ها شروع شده حال چه ضرورتی داشت سازمان مالیاتی در این زمینه ورود پیدا کند، افزود: کاری که در نظام بانکی صورت گرفته و در حال انجام است البته با تاخیر بحث اعتبار سنجی و ساماندهی حساب های بانکی می باشد.

وی همچنین اظهارداشت: افزون بر ۵۰۰ میلیون حساب بانکی امروز در نظام بانکی کشور وجود دارد که بطورحتم باید ساماندهی و مشخص شود چه فعالیت های با این حساب ها در حال انجام است.

مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در توضیح سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا نظام بانکی نتوانسته ۵۰۰ میلیون حساب بانکی را ساماندهی کند، گفت: خوشبختانه امروز این کار بصورت جدی در دستور کار نظام بانکی قرار دارد اما ضرورت ایجاب می کند با سرعت بیشتری فرآیند ساماندهی دنبال تا به یک سرانجام مناسبی برسد.

وی در ادامه افزود: نوع ورود سازمان امور مالیاتی به این قضیه متفاوت است.

خانی بیان داشت: ورود سازمان در خصوص افرادی که به عنوان فعال اقتصادی در کشور فعالیت می کنند اما به هر دلیلی فعالیت آنان در نظام مالیاتی با عدم شفافیت و ابهام همراه است.

وی گفت: برای مثال فردی فعال اقتصادی است اما اظهارنامه مالیاتی به سازمان نمی دهد، اظهارنامه مالیاتی می دهد اما بصورت دقیق فعالیت های خود را به سازمان اعلام نمی کند یا در پرداخت مالیات همکاری لازم را با سازمان ندارد در خصوص این طیف از افراد سازمان امور مالیاتی برابر قانون و اختیارات محکم قانونی در اختیار دارد ورود و گردش و تراکنش های مالی آنان را بررسی، آنالیز، پالایش و متناسب با گردش مالی مالیات حقه را مطالبه می کند.

مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور افزود: مطابق آئین نامه اجرایی موجود افرادی که دارای پرونده مالیاتی در نزد سازمان امور مالیاتی هستند این سازمان به گردش مالی بالای پنج میلیارد تومان ورود پیدا می کند اما افرادی که هیچ پرونده ای در نظام مالیاتی ندارند سقف و کفی تعیین نشده و به هر میزانی که فعالیت بانکی در حساب های خود داشته باشند در نظام مالیاتی مورد بررسی و شفاف سازی قرار می گیرد.

وی اظهارداشت: سازمان اطلاعات بانکی مربوط به سال های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ افراد دارای بالای پنج میلیارد تومان گردش مالی را در قالب تفاهم نامه ای از بانک مرکزی دریافت کرده است.

خانی گفت: طبق قانون سازمان امور مالیاتی هر وقت اراده کند می تواند ریز اطلاعات گردش مالی افراد را از سیستم بانکی استعلام و نظام بانکی نیز بر اساس قانون موظف به اینکه پاسخگوی سازمان باشد.

وی افزود: اطلاعات سال ۹۶،۹۵ و ۹۷ فقط مربوط به جمع گردش های مالی افراد دارای بیش از پنج میلیارد تومان گردش مالی بوده است.

مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اظهارداشت: ریزتراکنش های بانکی هرفردی را اگرسازمان اراده کند می تواند به راحتی دسترسی و مورد استفاده قرار دهد.

وی در ادامه یادآورشد: نوع ورود سازمان به این مقوله تنها شفاف سازی فعالیت های اقتصادی است.

Twitter Google+ Facebook
130 views
نظرات
  1. سهیل یکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۸

    از قوه با مدیریت جهادی و انقلابی جدید انتظار میرود بعد از ۳ سال از غارت سپرده های مردم در موسسه اعتباری مجاز کاسپین توسط مسئولین اسبق بانک مرکزی و سهامداران موسسه فرشتگان (موسسه آرمان ایرانیان یا موسسه مجاز کاسپین) ، آنها را محاکمه و حکم رد مال را صادر کنند بیش از ۲ سال است که گزارش نمایندگان مجلس تحت عنوان ماده ۲۳۶ بابت محاکمه مسئولین اسبق بانک مرکزی و سهامداران موسسه فرشتگان و کاسپین در قوه بایگانی شده ، خواهشمندیم جهت پرداخت حق و حقوق بیش از پانصدهزار سپرده گذار موسسه مجاز کاسپین طبق قرارداد موسسه مجاز ، بانک مرکزی که خود متخلف اصلی را محکوم به پرداخت خط اعتباری بابت پرداخت مطالبات سپرده گذاران اعم از اصل و سود طبق قرارداد نمائید در ثانی مسببین اصلی این بحران را محاکمه و حکم رد مال صادر نمائید تا بوسیله رد مال از خاطیان ، خط اعتباری بانک مرکزی تامین اعتبار شده و برگشت شود.کلیه املاک موسسه فرشتگان که در نازلترین ارزیابی صورت گرفته توسط عوامل ذی نفع بانک مرکزی و کاسپین بیش از ۳ برابر بدهی آن سرمایه وجود دارد همچنین بسیاری از وام هایی که قرار بوده وصول نشوند و این بحران به آن دلیل بوجود آمده برگشت شده و دارائی نقدینگی موسسه فرشتگان در بانک های دولتی ، همه و همه جزو دارایی سپرده گذاران محسوب می شود و هرگز اجازه نخواهیم داد سهامداران خاطی به کمک رانت مسئولین اسبق بانک مرکزی املاک و دارائی سپرده گذاران را بالا بکشند و موسسه را وارونه زیانده نشان دهند.چرا ۳ سال موسسه ای که هیچ فعالیتی ندارد باز بوده و پرسنل آن از محل سپرده های مردم ارتزاق می کنند پس نظارت بانک مرکزی در حال حاضر کجاست چرا رئیس جدید بانک مرکزی که بیش از یکسال است در این سمت قرار گرفته تاکنون هیچ طرح و برنامه ای جهت پرداخت سپرده های سپرده گذاران موسسه مجاز کاسپین که اسم آن در سایت بانک مرکزی از اواخر سال ۹۴ قید شده کاری انجام نداده است آیا ایشان وامدار مسئولین اسبق بانک مرکزی است یا فساد در بانک مرکزی نهادینه و سیستماتیک شده است که هنوز افراد خاطی و محکومی چون رئیس پژوهشکده پولی و بانکی سابق ، پست را همچنان اشغال کرده اند این همه بی قانونی از کجا سرچشمه می گیرد.

لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید

نام :
ایمیل :
نظر :

پیاده سازی: مکعب، گرافیک : تربچه