پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: در نشست FATF در مکزیک، تنها پنج شرط ایران بر کنوانسیون‌های پالرمو و CFT پذیرفته شد و اقدامات تقابلی علیه ایران دوباره برقرار گردید.

به گزارش بانک مردم و به نقل از بنکر، نشست اخیر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در شهر مکزیکوسیتی، بار دیگر موضوع تعامل ایران با کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را بررسی کرد. گزارش رسمی مرکز اطلاعات مالی نشان می‌دهد که از ده شرط پیشنهادی ایران، تنها پنج مورد مورد قبول اعضا قرار گرفت و پنج مورد دیگر رد شد.

این تصمیم در حالی اتخاذ شد که هیئت ایرانی بیش از ۲۰ ساعت گفت‌وگو و دفاعیات خود را در جلسات این نشست ارائه کرده بود. با وجود تلاش‌های قابل توجه، FATF اعلام کرد برخی از شروط ایران «وسیع و غیرمرتبط با چارچوب استانداردهای بین‌المللی» هستند.

ادامه اقدامات تقابلی FATF علیه ایران
طبق بیانیه مرکز اطلاعات مالی، FATF بار دیگر مجموعه‌ای از اقدامات محدودکننده را علیه ایران اعلام کرده است. این اقدامات شامل مواردی چون:

ممنوعیت ایجاد شعبه یا نمایندگی مؤسسات مالی ایرانی در کشورهای جهان؛
جلوگیری از فعالیت مؤسسات خارجی در ایران؛
محدودسازی روابط مالی شامل انتقال رمزارزها؛
اعمال بررسی‌های دقیق بر تراکنش‌های مالی مرتبط با ایران از منظر تأمین مالی تروریسم.
این تصمیمات به توصیه FATF به کشورهای عضو برای هشدار نسبت به خطر احتمالی ارتباط مالی با اشخاص ایرانی منجر شده است.

تاثیر تصمیمات اخیر بر برنامه اقدام ایران
گرچه پنج شرط ایران پذیرفته شده است، اما نتیجه مهم‌تر آن، به‌روزرسانی گزارش پیشرفت کشور و اجرای بخش‌هایی از توصیه‌های FATF در دو کنوانسیون مذکور است.

با پذیرش این شروط، ۱۱ ماده از ۱۷ ماده مرتبط با CFT و ۱۰ ماده از ۲۱ ماده مرتبط با پالرمو در مسیر تطبیق قانونی قرار گرفته‌اند.

فشار سیاسی و مباحث مرتبط با تحریم‌ها
طبق اعلام مرکز اطلاعات مالی، برخی اعضای FATF تحت تأثیر مواضع سازمان ملل در ارتباط با مکانیسم ماشه و تحریم‌های ایران، در برابر پذیرش کامل شروط کشور مقاومت کرده‌اند. این مسئله باعث شد، گرچه حمایت ۱۱ عضو از ۳۹ عضو در جهت پیشرفت‌های ایران جلب شد، اما همچنان اکثریت (۲۸ عضو) بر تداوم اقدامات تقابلی تأکید کنند.

گلایه مرکز اطلاعات مالی از دستگاه‌های داخلی
در پایان، مرکز اطلاعات مالی از برخی نهادهای داخلی انتقاد کرد که چرا اصلاح موارد مهمی مانند بازنگری در شروط کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، عضویت در گروه‌های منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تعیین روش‌های شناسایی و توقیف اموال تروریستی بین‌المللی، هنوز بلاتکلیف باقی مانده‌اند.

جمع‌بندی
نشست اخیر FATF در مکزیک نشان داد که تعامل ایران با این نهاد همچنان با چالش‌های حقوقی و سیاسی روبه‌روست.

نصف شدن پذیرش شروط ایران، تثبیت اقدامات مقابله‌ای مالی و نقد عملکرد داخلی، همه نشان می‌دهد که مسیر بازگشت ایران به تعامل مالی جهانی هنوز طولانی و پیچیده است.