برچسب: فرار-مالیاتی

حساب‌های اجاره‌ای فقط مشکل صاحبان کارت نیست؛ ضعف نظارت بانکی هم پای کار است.

با شناسایی 350 فعالِ رمزارزی با گردش 150 همت، مرکز اطلاعات مالی دور جدیدی از نظارت‌ها را بر صرافی‌ها...

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: از حدود ۶ هزار و ۵۰۰ صندوق قرض الحسنه شناسایی شده تنها ۲ هزار ۴۰۰ صندوق ...

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اسکناس‌هایی با ارقام درشت با هدف سهولت در مبادلات طراحی و چاپ می ش...

دیوان محاسبات کشور تخلفات یک بانک دولتی در نحوه واگذاری دستگاه‌های خودپرداز غیرنقدی را به دلیل زمینه...

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی از وصول بیش از ۶۰۰۰ میلیارد تومان مالیات و جرائم...

برخی فرآیندهای بانکی و پرداختی سبب می‌شود تا افراد ناچار به افتتاح حساب‌های متعدد در نظام بانکی شوند...

در حالیکه دولت موظف به اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی تا پایان سال ۱۴۰۴ شده، در این زمینه، رئی...

سازمان امور مالیاتی کشور از فرار مالیاتی ۶۷۷ میلیارد تومانی سپرده‌گذاران در یک صندوق قرض‌الحسنه در ش...

رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۳۵۰ نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان...

یک مقام سازمان امور مالیاتی از شناسایی فرار مالیاتی ۶۷۷ میلیارد تومانی سپرده‌گذاران در یک صندوق قرض ...

در پی گزارش مردمی درباره فرار مالیاتی یک طلافروش، عملیات بازرسی مالیاتی از فرد مذکور انجام و ۱۱.۷ می...

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی ...

پرونده فرار مالیاتی فردی که با ۲۰ هزار میلیارد ریال گردش مالی طی ۲۰ سال مالیاتی پرداخت نکرده بود با ...

یک کارشناس بانکی با اشاره به ابعاد مختلف پیوستن و عدم پذیرش FATF گفت: بی شک وقتی ۱۹۴ کشور جهان عضو ا...

فرار مالیاتی یک طلافروشی در اصفهان به مبلغ ۴۱ میلیارد تومان کشف و در دستور کار وصول قرار گرفت.

دادستان مرکز استان اردبیل از دستگیری یک بدهکار بانکی دارای ۸۰ میلیارد تومان بدهی خبر داد.

از محل فعالیت هفت صندوق‌ قرض‌الحسنه مشکوک

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف و شناسایی یک فقره...

پیگیری‌ها نشان می‌دهد، با توجه به پرونده ۷۰ هزار میلیارد تومانی سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی و ف...

چرا برای عملیات کارت به کارت سقف ۱ میلیارد تومانی قرار داده شد؟

مشاغل پردرآمدی که فرار مالیاتی دارند، برخی واردکنندگان و بخش‌های غیرمولد که طی سال‌های گذشته از فضاه...

مدیرکل مبارزه با فرار مالیاتی و وصول و اجرای ویژه شهر و استان تهران با اشاره به مجموع تراکنش بیش از ...

رییس سازمان مالیاتی گفت: برای نخستین بار از اطلاعات کارت به کارت برای وصول مالیات جدید استفاده شد. ...