برچسب: قانون-مبارزه-با-پولشویی

پس از چالش‌های چند هفته‌ای در مسیر تصویب اصلاحیه آیین‌نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی، خبرها حا...

بانک مرکزی تمامی بانک‌ها را موظف به تعیین سقف گردش سالانه حساب مشتریان کرد.

ابلاغ دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری

اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط مرکز اطلاعات م...

سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه محدود شد/حداکثر تعداد واریزی ۲۰۰ تراکنش

بانک مرکزی در بخشنامه ای دستورالعمل ناظر بر حساب‌ سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن را برای اجرا...