برچسب: پولشویی

بانک مرکزی، چک رمزدار را به دلیل فقدان قابلیت استعلام، محدودیت مکانی و آسیب‌پذیری در برابر پولشویی و...

معاون بانک مرکزی گفت: موجودی حساب‌هایی که در سامانه حسام مسدود می‌شوند، به صورت سیستمی به حساب پایه‌...

رئیس مرکز اطلاعات مالی هشدار داد که ادامه فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، ا...

بانک مرکزی نسبت به کلاهبرداری در پوشش خرید و فروش وام هشدار داد و آن را مستوجب پیگرد قانونی اعلام کر...

صدور چک رمزدار از امروز در شبکه بانکی متوقف شد و چک تضمین‌شده جایگزین این ابزار بانکی شد.

مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در راستای ایفای وظایف نظارتی و مقابله با جرایم سازمان‌یافته مالی، دور...

مرکز اطلاعات مالی درباره گمانه‌زنی‌ پیرامون خلأهای نظارتی در حوزه رمزارز، از تشدید نظارت‌ بر بسترهای...

در پی افشای تخلفات ارزی و پولشویی در باجه‌ها، فرمان عزل فوری رؤسای شعب متخلف و معرفی آن‌ها به دادگاه...

معیارهای تعیین اشخاص سیاسی خارجی به شبکه بانکی و مؤسسات مالی ابلاغ شد.

بانک مرکزی به‌زودی از سامانه‌ای رونمایی می‌کند که به افراد امکان می‌دهد همه حساب‌های بانکی خود را یک...

محدود کردن تعداد حساب‌های بانکی چیزی بیش از یک ابزار مستقیم برای مبارزه با پولشویی یا تغییر دهک‌بندی...

FATF هشدار داد گروه‌های جرایم سازمان‌یافته در سراسر جهان از رمزارزها برای انتقال میلیاردها دلار از م...

مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: فروشندگان طلا، نقره، مسکوکات و سایر فلزات و سنگ‌های گرانبها طبق قانون م...

طبق اعلام مرکز اطلاعات مالی این موضوع در نامه‌ای به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شده

کارشناسان مبارزه با جرایم مالی نسبت به افزایش خطر پولشویی از طریق بازی‌های آنلاین هشدار می‌دهند؛ پدی...

در نشست فیلم «کارواش» مطرح شد: پولشویی همیشه در برج‌ها و اتاق‌های بزرگ رخ نمی‌دهد، در کارواش و دستگا...

بررسی آمارهای ۱۲ سال اخیر نشان می‌دهد کلاهبرداری‌های اقتصادی و اینترنتی سهم ثابتی از جرایم پرتکرار ک...

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب «برنامه اقدام ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» ب...

قانون مبارزه با پولشویی که حدود ۱۸ سال از عمر آن در کشورمان می‌گذرد، همه دستگاه‌های ذی‌ربط را مکلف ...

بیش از ۶ هزار حساب ۲۵۱ مظنون به پولشویی در بازار ارز با تراکنش ۲۱۰ همتی مسدود شد.

نسخه اصلاحی «آیین نامه‌ اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم» و «آیین نامه‌...

با ابلاغ دستورالعمل جدید مرکز اطلاعات مالی، مسئولان مبارزه با پولشویی به استقلال کامل و حق وتوی خدما...

سخنگوی بانک مرکزی از آغاز تخصیص ارز به ثبت‌سفارش‌های زیر 100هزار دلار در تالار دوم مرکز مبادله ایران...

آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات و مقررا...