برچسب: گردش-مالی

در پی افشای تخلفات ارزی و پولشویی در باجه‌ها، فرمان عزل فوری رؤسای شعب متخلف و معرفی آن‌ها به دادگاه...

در تازه‌ترین تصمیم برای سامان‌دهی جریان‌های مالی و افزایش شفافیت اقتصادی، چارچوب تازه‌ای برای رصد گر...

سقف گردش حساب بانکی اشخاص حقیقی در آیین‌نامه ماده ۱۶۹ تعیین شد؛ بر اساس قانون جدید حد آستانه سالانه ...

بانک‌ها باید احراز هویت واقعی انجام دهند؛ گردش مالی هزاران میلیاردی کودک 8 ساله

رئیس مرکز اطلاعات مالی از برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت‌های صوری برای پولشویی، فرار مالیات...

درحالی‌که در ایران به ازای هر بزرگسال 10.5 حساب بانکی فعال وجود دارد، این رقم در کشور‌های همسایه حدو...

رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از کشف و متلاشی شدن شبکه بزرگ پولشویی ۵۰ هزار میلیارد تومانی با سوءاستفاد...

معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: صندوق کارآفرینی امید باید تسهیلات را به سمت مناطق محروم هدایت و فرایند ...

 رییس مرکز اطلاعات مالی : حدود ۵۰ هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی دریافت کردیم

سخنگوی بانک مرکزی برخی ابهامات درباره مصوبه مربوط به تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری را تشریح کرد.

وزیر اقتصاد اعلام کرد تفکیک حساب‌های شخصی مردم از حساب‌های تجاری