برچسب: CFT

در نشست FATF در مکزیک، تنها پنج شرط ایران بر کنوانسیون‌های پالرمو و CFT پذیرفته شد و اقدامات تقابلی ...

مرکز اطلاعات مالی به دنبال برخی گمانه‌زنی‌های درباره بیانیه اجلاس اخیر FATF اعلام کرد موضوع اضافه شد...

به دعوت رسمی گروه ویژه اقدام مالی FATF، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی ترو...

با توجه به اینکه تصویب CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام به معنای تصویب کامل کنوانسیون‌های چهارگانه مورد ...

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی، با اشاره به ضرورت رویکردی ملی در مواجهه ب...

یک کارشناس اقتصادی گفت: نپیوستن به FATF باعث شده تا مجبور شویم با صرافی‌های خارجی کار کنیم که از ما ...