برچسب: FATF

در نشست FATF در مکزیک، تنها پنج شرط ایران بر کنوانسیون‌های پالرمو و CFT پذیرفته شد و اقدامات تقابلی ...

رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی ضمن تشریح جزئیات FATF، آخرین وضعیت پیوستن ایران به این گر...

براساس اعلام گروه ویژه اقدام مالی در مجموع 23 کشور در فهرست سیاه و خاکستری قرار دارند با این حال سه ...

مرکز اطلاعات مالی ایران با صدور بیانیه‌ای واکنش‌های اخیر درباره بیانیه جدید FATF را کار جریان تضعیف ...

مرکز اطلاعات مالی به دنبال برخی گمانه‌زنی‌های درباره بیانیه اجلاس اخیر FATF اعلام کرد موضوع اضافه شد...

به دعوت رسمی گروه ویژه اقدام مالی FATF، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی ترو...

رئیس مرکز اطلاعات مالی ضمن مؤثر دانستن تصویب کنوانسیون CFT در شبکه‌سازی‌ و اجماع بین‌المللی برای پیگ...

نماینده مردم مشهد در مجالس هفتم و هشتم گفت: اولین و مهمترین تاثیر تصویبCFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام ...

معاون وزیر اقتصاد و سفیر اسپانیا در ایران در زمینه انتقال و تبادل تجارب بین دو کشور در حوزه مبارزه ب...

رییس موسسه عالی بانکداری گفت: پذیرش لایحه FATF توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسیر تعامل بانکی کشور با ...

با توجه به اینکه تصویب CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام به معنای تصویب کامل کنوانسیون‌های چهارگانه مورد ...

رئیس مرکز اطلاعات مالی از نشست هیئت ایرانی با مسئولان کشور مالزی یکی از اعضای اصلی FATF با محوریت مش...

معاون وزیر اقتصاد: ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF کذب محض است

معاون مرکز اطلاعات مالی گفت: بانک‌ها و موسسات مالی باید اقدامات خود را در قبال مشتریان مبتنی بر ریسک...

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت:‌ در صورت فعال‌سازی مکانیسم ماشه حتما باید عضو ‌FATF شویم، زیرا در غیر ا...

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: ایران تمامی توصیه‌های FATF را در قوانین داخلی اجرا کرده و عملاً مفاد کنو...

رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی و معاون وزیر اقتصاد با اشاره به چالش‌های موجود در اقتصاد ...

کامران ندری تحلیلگر اقتصادی گفت:مخالفان FATF می‌گویند این شفافیت، به دلیل تحریم‌ها، به ضرر اقتصاد ای...

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به دعوت کارگروه اقدام مالی از نماینده کشورمان برای رایزنی در خصوص اقدامات...

یک کارشناس اقتصادی با بیان این‌که نامه دعوت اخیر FATF به ایران نشان می‌دهد که تعامل ایران با این نها...

بر فرض اگر همین حالا مذاکرات ایران و آمریکا به نتیجه برسد و تحریم‌ها برداشته شود به دلیل قرار داشتن ...

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأکید کرد: تلاش‌های ایران برا...

رئیس گروه ویژه اقدام مالی FATF در پاسخ به نامه رئیس مرکز اطلاعات مالی درباره تعلیق عضویت آمریکا و رژ...

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی در نامه‌ای خطاب به رئیس گروه ویژه اقدام مالی FATF،...