برچسب: مرکز-اطلاعات-مالی

مرکز اطلاعات مالی درباره گمانه‌زنی‌ پیرامون خلأهای نظارتی در حوزه رمزارز، از تشدید نظارت‌ بر بسترهای...

با شناسایی 350 فعالِ رمزارزی با گردش 150 همت، مرکز اطلاعات مالی دور جدیدی از نظارت‌ها را بر صرافی‌ها...

تراکنش‌های بانکی مشکوک که منجر به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور می‌شود از سوی بانک مرکزی، مورد رصد ...

مرکز اطلاعات مالی، در راستای مقابله ریشه‌ای با فساد اقتصادی و اخلال در نظام ارزی و پولی کشور، فاز ج...

مرکز اطلاعات مالی در راستای مقابله ریشه‌ای با فساد اقتصادی و اخلال در نظام ارزی و پولی کشور، فاز جدی...

مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: فروشندگان طلا، نقره، مسکوکات و سایر فلزات و سنگ‌های گرانبها طبق قانون م...

طبق اعلام مرکز اطلاعات مالی این موضوع در نامه‌ای به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شده

مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد مشخص کردن مشخصات دریافت کننده، هدف دریافت ارز، محل و نحوه هزینه‌کرد

با ابلاغ دستورالعمل جدید مرکز اطلاعات مالی، مسئولان مبارزه با پولشویی به استقلال کامل و حق وتوی خدما...

مرکز اطلاعات مالی به تمامی مؤسسات مالی فاقد مجوز هشدار داد که فوراً برای اخذ مجوز قانونی و اجرای قوا...

مرکز اطلاعات مالی به دنبال برخی گمانه‌زنی‌های درباره بیانیه اجلاس اخیر FATF اعلام کرد موضوع اضافه شد...

ابلاغ دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری

مرکز اطلاعات مالی از هموطنانی که حساب بانکی خود را اجاره داده‌اند خواست تا این موضوع را به این مرکز ...

مرکز اطلاعات مالی در جهت تقویت ضوابط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، آیین‌نامه‌ها، دستورالعم...

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی، با اشاره به ضرورت رویکردی ملی در مواجهه ب...

بیانیه مرکز اطلاعات مالی درباره تصویب لایحه کنوانسیون پالرمو و آغاز بررسی کنوانسیون CFT

امضای یادداشت تفاهم همکاری مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد و مرکز اطلاعات مالی