برچسب: هادی-خانی

رئیس مرکز اطلاعات مالی هشدار داد که ادامه فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، ا...

معیارهای تعیین اشخاص سیاسی خارجی به شبکه بانکی و مؤسسات مالی ابلاغ شد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: از حدود ۶ هزار و ۵۰۰ صندوق قرض الحسنه شناسایی شده تنها ۲ هزار ۴۰۰ صندوق ...

رئیس مرکز اطلاعات مالی در نامه‌ای به بانک مرکزی، بر ضرورت تقویت همکاری دوجانبه برای مقابله ساختاری و...

رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی ضمن تشریح جزئیات FATF، آخرین وضعیت پیوستن ایران به این گر...

بانک‌ها باید احراز هویت واقعی انجام دهند؛ گردش مالی هزاران میلیاردی کودک 8 ساله

مرکز اطلاعات مالی به تمامی مؤسسات مالی فاقد مجوز هشدار داد که فوراً برای اخذ مجوز قانونی و اجرای قوا...

رئیس مرکز اطلاعات مالی ضمن مؤثر دانستن تصویب کنوانسیون CFT در شبکه‌سازی‌ و اجماع بین‌المللی برای پیگ...

ابلاغ دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری

رئیس مرکز اطلاعات مالی از نشست هیئت ایرانی با مسئولان کشور مالزی یکی از اعضای اصلی FATF با محوریت مش...

معاون وزیر اقتصاد: ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF کذب محض است

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با بیان اینکه اف‌ای تی اف فقط برای ما چالش نیست برای همه دنیا چا...

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت:‌ در صورت فعال‌سازی مکانیسم ماشه حتما باید عضو ‌FATF شویم، زیرا در غیر ا...

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: ایران تمامی توصیه‌های FATF را در قوانین داخلی اجرا کرده و عملاً مفاد کنو...

رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی و معاون وزیر اقتصاد با اشاره به چالش‌های موجود در اقتصاد ...

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به دعوت کارگروه اقدام مالی از نماینده کشورمان برای رایزنی در خصوص اقدامات...

بر فرض اگر همین حالا مذاکرات ایران و آمریکا به نتیجه برسد و تحریم‌ها برداشته شود به دلیل قرار داشتن ...

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأکید کرد: تلاش‌های ایران برا...

رئیس مرکز اطلاعات مالی از برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت‌های صوری برای پولشویی، فرار مالیات...

رئیس گروه ویژه اقدام مالی FATF در پاسخ به نامه رئیس مرکز اطلاعات مالی درباره تعلیق عضویت آمریکا و رژ...

رئیس مرکز اطلاعات مالی از ارسال ۲۶۶ پرونده با ۹۰۷ همت پولشویی به قوه قضاییه خبر داد

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی در نامه‌ای خطاب به رئیس گروه ویژه اقدام مالی FATF،...

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفت: با استفاده از دانش و تجربه کشورهایی نظیر هند، ترکیه، چین و ...

هیئت ایرانی اعزامی به چهل و دومین اجلاس سراسری گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ...