برچسب: کلاهبرداری-

FATF هشدار داد گروه‌های جرایم سازمان‌یافته در سراسر جهان از رمزارزها برای انتقال میلیاردها دلار از م...

پلیس فتا درباره کلاهبرداری با ترفند «به‌روزرسانی دستگاه کارت‌خوان» هشدار داد.

صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد هیچ تماس یا دریافت وجهی برای افزایش تعهدات بیمه تکمیلی وجود ندارد. ...

آگهی‌های دورکاری با «فقط کارت بانکی» گاهی از یک واریز ساده تا مسدودی حساب و پرونده می‌برند.

کلاهبرداران با سوءاستفاده از نام نهادهای رسمی، موج جدیدی از تخلیه حساب‌های بانکی را کلید زده‌اند. ...

با انتشار اخباری مبنی بر واگذاری سهام عدالت به جاماندگان، برخی سودجویان مجددا اقدام به ارسال پیامک‌ه...

یک فعال بازار ارز هشدار داد دلالان با پیشنهاد دلار ارزان، ایران‌چک‌های درشت مردم را هدف گرفته‌اند. ...

موج تازه‌ای از کلاهبرداری‌های تلفنی و اینترنتی علیه شهروندان و کسبه شکل گرفته است.

بررسی آمارهای ۱۲ سال اخیر نشان می‌دهد کلاهبرداری‌های اقتصادی و اینترنتی سهم ثابتی از جرایم پرتکرار ک...

هم‌زمان با اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در کشور، بانک ملی ایران ضمن تأکید بر ضرورت هوشیاری مشتریان ن...

بانک سپه هرگونه فراخوان استخدامی با عنوان «آغاز فراخوان استخدام بانک سپه» که اخیراً در فضای مجازی م...

بانک مرکزی با هشدار درباره شیوه‌ای تازه از کلاهبرداری در پوشش سرمایه‌گذاری، تخصیص ارز و اعطای تسهیلا...

در روزهای اخیر، یک آگهی ثبت نام وام با سوء استفاده از نام و نشان بانک ملت و با عنوان ثبت نام وام سپا...

بانک مرکزی با هشدار نسبت به گسترش صفحه‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد: برخی افراد سودجو با س...

براساس گزارشات برخی مجرمین با انتشار آگهی شغلی از افراد می‌خواهند تا در ازای کارمزد نسبت به خرید رمز...

در بسیاری از پرونده‌های کلاهبرداری و پولشویی، این حساب‌های بانکی افراد ناآگاه است که ردگیری می‌شود،

فرمانده انتظامی استان سمنان از بازداشت متهمی خبر داد که با وعده‌های اغوا کننده در حوزه رمز ارزها، ۴۰...

بانک مرکزی اعلام کرد:‌ در شگردهای جدید کلاهبرداری، کلاهبرداران از مشتریان شبکه بانکی، اطلاعات روی ک...

بانک مرکزی تأکید کرد: برخی افراد سودجو در شبکه‌های اجتماعی با راه‌اندازی صفحه، اقدام به تبلیغات درخص...

هر نوع تماس تلفنی، ارسال پیام یا مراجعه حضوری افراد برای تقاضای دریافت وجه یا اطلاعات حساب بانکی با ...

آژانس اطلاعات مالی استرالیا (AUSTRAC) محدودیت ۵۰۰۰ دلار استرالیا (۳۲۰۰ دلار آمریکا) را برای واریز و ...

طی روزهای اخیر بانک ها با ارسال پیامک‌هایی به مشتریان هشدار میدهند که روی لینک پیام هایی از قبیل قطع...

در حالی که طی سال‌های اخیر از سوی مراجع ذیربط، هشدارهای لازم برای جلوگیری از سوءاستفاده تحت عنوان وا...

رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۳۵۰ نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان...